Введение
В 2020 г. одним из ключевых проектов в рамках деятельности юристов практики банкротства OrçLaw была защита бенефициаров банка и аффилированных к нему лиц от субсидиарной ответственности.
Участники спора
В рамках процедуры банкротства ПАО «ТатФондБанк» суды выявили связь с компанией ООО «Аида и Д», которая по версии судов была названа в честь Аиды — дочери председателя правления банка Роберта Мусина. По цепочке в процедуру банкротства было вовлечено и ООО «Аида и Д». Соответственно, все сделки ООО «Аида и Д» находились под пристальным вниманием конкурсного управляющего и кредитора. Одной из таких сделок был договор поставки межу ООО «Аида и Д» и ООО «ВЭД-импорт», который признали недействительным.
Проблема нашего доверителя
По версии конкурсного управляющего ПАО «ТатФондБанк» выдало ООО «Аида и Д» невозвратный кредит, в свою очередь, ООО «Аида и Д» не исполнило обязательство по кредиту, а денежные средства вывело через учредителей ООО «ВЭД-импорт», которые частично были переданы собственнику ПАО «ТатФондБанк».
Наши действия
Команда OrçLaw подготовила отзыв на исковое заявление и отстояла в Арбитражном суде Чувашской республики свои доводы.
Юристам OrçLaw удалось доказать, что денежные средства, полученные ООО «ВЭД-импорт» от ООО «Аида и Д» в рамках договора поставки, направлялись исключительно на осуществление деятельности ООО «ВЭД-импорт», а именно на производство Товара, который должен был быть передан в адрес ООО «Аида и Д». Наша команда разъяснила суду, что в рамках судебного разбирательства следует обратить внимание на понятие «предпринимательский риск», которое предполагает, что, если учредитель общества совершал все действия добросовестно в интересах общества и не имел цели обмануть кредиторов, он не может быть привлечен к субсидиарной ответственности при отсутствии вины. И любое неисполненное обществом обязательство — это именно обязательство общества, а не учредителя.
Результат
Было отказано в удовлетворении искового заявления о привлечении учредителей ООО «ВЭД-импорт» к субсидиарной ответственности.